证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2022-39
浙江中欣氟材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2022 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午
9:15-下午 15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发
中心一楼视频会议室
5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 119,913,552 股，占上市公司
总股份的 51.1892％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 117,326,702 股，占上市公司
总股份的 50.0849％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,586,850 股，占上市公司总股份的
1.1043％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,733,450 股，占上市公司
总股份的 1.1669％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 146,600 股，占上市公司总
股份的 0.0626％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,586,850 股，占上市公司总股份
的 1.1043％。
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）
事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了
现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3：审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：审议通过《2021 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
议案 6：审议通过《2022 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7：审议通过《2022 年度公司及子公司信贷方案》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9：审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10：审议通过《2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 27,553,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8616％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12：审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 119,875,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,695,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6025％；反对
38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3975％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。
（二）律师姓名：孟令奇、杜丽平。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大
会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细
则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
