证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2022-042


                  浙江中欣氟材股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2022 年 6 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 6 月 20 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，
亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于以股权受让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限
公司 51%股权的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以股权受让及增资方式收
购江西埃克盛化工材料有限公司 51%股权的公告》。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第二十三次会议决议；

                                    1
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                    浙江中欣氟材股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 6 月 27 日




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