证券代码：002915          证券简称：中欣氟材       公告编号：2022-059




                 浙江中欣氟材股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于 2022 年 7 月 19 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2022 年 7 月 8 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出
席监事 3 名。
    会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会同意提
名俞伟樑先生、杨平江先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东
代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行
监事职责。
    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下:
    1.01 选举俞伟樑先生为公司第六届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02 选举徐自立先生为公司第六届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2022-060）。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。

    三、备查文件

   1、第五届监事会第二十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         浙江中欣氟材股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 19 日