证券代码：002915        证券简称：中欣氟材         公告编号：2022-070



                   浙江中欣氟材股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                    员和其他相关人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举第六届监事会股东代表
监事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。
2022年7月18日，公司召开第四届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选
举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届监事会职工代
表监事。
    公司于2022年8月5日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会
议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届
董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于选举第六届监事
会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、第六届董事会成员组成情况

    董事长：徐建国先生；
    非独立董事：徐建国先生、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女
士、徐寅子女士、颜俊文先生；
    独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。
    公司第六届董事会由上述11名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临
时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。

    二、第六届董事会专门委员会成员组成情况

    审计委员会：杨忠智先生（主任委员）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠
智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；
    提名委员会：苏为科先生（主任委员）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪
宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；
    薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、王超先生、杨忠智先生，其
中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；
    战略委员会：徐建国先生（主任委员）、苏为科先生、陈寅镐先生，其中苏
为科先生为公司独立董事。
    上述专门委员会成员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独
立董事对本次选举第六届董事会专门委员会事宜发表了明确同意的独立意见，具
体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。

    三、第六届监事会成员组成情况

    监事会主席：俞伟樑先生；
    股东代表监事：俞伟樑先生、徐自立先生；
    职工代表监事：杨平江先生。
    公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。本次换届选举
完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历附后。

    四、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况

    （一）高级管理人员
    总经理：王超先生；
    董事会秘书：袁少岚女士；
    副总经理：袁其亮先生、施正军先生；
    财务总监：袁少岚女士。
    以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条
件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。
    袁少岚女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符
合相关法律法规的规定。
    董事会秘书的联系方式如下：
    电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
    联系电话：0575-82738093
    传    真：0575-82737556
    （二）内部审计部门负责人
    内部审计部门负责人：杨平江先生。
    任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满之日止。杨平江先生简历附后。

    五、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、公司第六届董事会第一次会议决议；
    3、公司第六届监事会第一次会议决议；
    4、公司第四届职工代表大会第五次会议决议；
    5、公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          浙江中欣氟材股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 5 日
附件：

    徐建国先生的个人简历：

    徐建国：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开发办主任、建设局
局长；2014 年 2 月至今担任本公司董事，自 2022 年 8 月开始担任本公司董事长。
现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产
开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事。
    截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的
3.06%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控
股集团有限公司持有公司股份 64,993,392 股，占公司总股本 19.82%）74%的股份，
持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙
企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）48.18%的
股份，其女儿徐寅子女士拟担任公司第六届董事会董事，除此以外与公司其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；
且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证
监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，
徐建国先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。

    陈寅镐先生的个人简历：

    陈寅镐：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。1981 年至 1985 年 7 月任新昌县城关中学团委书记，1985 年 8 月至
1988 年 7 月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988 年 8 月至 1991 年 7 月任新昌
城关中学副校长，1991 年 8 月至 1993 年 7 月任新昌县校办企业总公司总经理，
1993 年 8 月至 2003 年 4 月任浙江省新昌三原医药化工有限公司董事长，2004 年
5 月至 2005 年 8 月任上虞区中欣化工有限公司（本公司前身）总经理，2004 年至
今任中科白云董事长、执行董事，2003 年 5 月至 2022 年 8 月任本公司董事长，
自 2022 年 8 月开始继续担任本公司董事；2016 年 8 月起至今任浙江上虞富民村
镇银行股份有限公司董事，2019 年 6 月起任亚培烯科技（杭州）有限公司董事。
陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与发明并获得了 31 项国家专利，是浙
江省第十八届优秀企业家，为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员，现任绍
兴市第九届人大代表。
    截至目前，陈寅镐先生直接持有公司股票 19,574,100 股，占公司总股本的
5.97%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投
资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）13.2%
的股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以
上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法
院网站失信被执行人平台查询，陈寅镐先生不属于“失信被执行人”，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    王超先生的个人简历：

    王超：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师，冶化工程师。1988 年 7 月至 1994 年 2 月任浙江省新昌县校办企业
总公司管理人员，1994 年 3 月至 2007 年 3 月任浙江省新昌三原医药化工有限公
司总经理，2007 年 8 月至今起担任公司董事、总经理，2019 年 12 月起任尼威化
学技术（上海）有限公司执行董事，2021 年 1 月起任福建中欣氟材高宝科技有限
公司董事长，2022 年 7 月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，曾任上虞
区政协第一届政协委员。
    截至目前，王超先生直接持有公司股票 12,967,500 股，占公司总股本的 3.95%，
持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙
企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）8.74%的股
份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网
站失信被执行人平台查询，王超先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    梁流芳先生的个人简历：

    梁流芳：男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县开发办副主任、新昌县经济开发实业总公
司副总经理、新昌县建设局局长、新昌县第十三届、第十四届人大代表、中共新
昌县第十二次、第十五次党代会代表；自 2007 年 8 月至今起担任本公司董事。现
任浙江白云伟业控股集团有限公司董事兼总经理、浙江白云伟业投资有限公司董
事长兼总经理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京恒成伟业房地产开
发有限公司监事、新昌县子又建设有限公司监事、苏州华纺房地产有限公司董事、
新昌县白云农业科技有限公司监事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、北京
白云新材料科技有限公司董事。
    截至目前，梁流芳先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东浙江白
云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份
64,993,392 股，占公司总股本 19.82%）10%的股份，除此之外与公司其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证
券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，梁流
芳先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    袁少岚女士的个人简历：

    袁少岚：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 11 月至 2004 年 12 月任绍兴白云建设有限公司办公室主任，2004 年 12
月至 2007 年 3 月任浙江白云伟业控股集团有限公司综合部副经理；2007 年 3 月
入职上虞区中欣化工有限公司（本公司前身），2007 年 9 月至今任本公司董事会
秘书，2014 年 1 月至今任本公司财务总监，2015 年 12 月至今任本公司董事，2019
年 8 月至今任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事，2022 年 7 月至今任江西中欣
埃克盛新材料有限公司董事，现任上虞区政协第二届政协委员。
    截至目前，袁少岚女士直接持有公司股票 2,002,014 股，占公司总股本的 0.61%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行
人平台查询，袁少岚女士不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    徐寅子女士的个人简历：

    徐寅子：女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 11 月至 2019 年 7 月曾任中共浙江省委办公厅秘书处、人事处干部，2019
年 7 月至今担任浙江白云伟业控股集团有限公司副总经理，2022 年 7 月至今任江
西中欣埃克盛新材料有限公司董事长，自 2022 年 8 月开始担任本公司董事。
    截至目前，徐寅子女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事徐建国先生
为父女关系，2019 年 7 月至今担任公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限
公司副总经理，公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投
资合伙企业（有限合伙）系徐寅子女士的父亲徐建国先生控制、担任董事长/执行
事务合伙人的企业，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有
公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高
人民法院网站失信被执行人平台查询，徐寅子女士不属于“失信被执行人”，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    颜俊文先生的个人简历：

    颜俊文：男，1979 年 3 月出生，中国香港籍，有境外永久居留权（加拿大），
本科学历。2008 年至今担任高宝矿业有限公司执行董事、2013 年 11 月至 2019
年 12 月担任明溪县长兴萤石矿业有限公司监事，2015 年 11 月至今福州南方索道
有限公司董事长、2018 年 6 月至今担任俊联控股有限公司执行董事、2019 年 9
月至 2021 年 8 月至今担任俊合达丰（福建）发展有限公司董事。2021 年 1 月至
今担任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事，2021 年 4 月至今担任索达升（福建）
有限公司董事兼总经理，2022 年 1 月至今担任高俊升（福建）发展有限公司执行
董事，2022 年 1 月至今担任福建方岩集团有限公司董事长；同时也担任贵州省政
协委员、香港福建社团联合会副主席、香港泉州社团联合总会会长、香港贵州商
务促进会常务副会长、福建省侨联青委会副会长、福建省三明侨联副主席等社会
职务；自 2022 年 8 月开始担任本公司董事。
    截至目前，颜俊文先生未直接或间接持有公司股份，其父亲颜纯烱先生持有
公司 5%以上股东高宝矿业有限公司（高宝矿业有限公司持有公司股份 18,439,390
股，占公司总股本 5.62%）100%的股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货市
场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，颜俊文先生不
属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    倪宣明先生的个人简历：

    倪宣明：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应
用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后。主要研究领域包
括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文十余篇，
出版译著《货币贬值通向繁荣之路》。曾任职于中信资产下属北京淳信资本管理
有限公司，负责私募投资基金管理及多个资本运营项目；现任北京大学软件与微
电子学院（金融信息与工程管理系）副教授、浙江云中马股份有限公司独立董事、
浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙江杭化科技股份有限公司独立董事；自
2022 年 8 月开始担任本公司独立董事。
    截至目前，倪宣明先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货
市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，倪宣明先生
不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
条件。

    杨忠智先生的个人简历：

    杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通
大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计
学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董
事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事；现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份
有限公司独立董事、浙江省会计制度专家咨询委员会委员、浙江省管理会计专家
咨询委员会委员；自 2022 年 8 月开始担任本公司独立董事。
    截至目前，杨忠智先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货
市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，杨忠智先生
不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
条件。

    袁康先生的个人简历：

    袁康：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学
博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、网
络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。现任
武汉大学法学院副教授、武汉大学网络治理研究院副院长、武汉大学资本市场法
治研究中心秘书长、湖北丽源科技股份有限公司独立董事、湖北振华化学股份有
限公司独立董事、山东科源制药股份有限公司独立董事；自 2022 年 8 月开始担任
本公司独立董事。
    截至目前，袁康先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货
市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，袁康先生不
属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    苏为科先生的个人简历：

    苏为科：男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有
机化学专业博士、博士生导师、浙江省特级专家。浙江工业大学教授、绿色制药
技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省制药重中之重学科负责人、浙江省新
药创制科技服务平台负责人，一直从事药学相关的教学及科研工作，曾任本公司
独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独
立董事、浙江金诺源药业有限公司董事、浙江奭诺生物技术有限公司董事，现任
浙江长三角生物医药产业技术研究园法人、浙江天诺医药科技有限公司执行董事
兼总经理、浙江省化工学会常务理事、浙江省药学会常务理事、浙江海翔药业股
份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事；自 2022 年 8 月开
始担任本公司独立董事。
    截至目前，苏为科先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证券期货
市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，苏为科先生
不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
条件。

    俞伟樑先生的个人简历：

    俞伟樑：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任浙江省新昌三原化工有限公司原酯车间主任、生产部经理，本公司总经理、
副总经理。2015 年 12 月至今起任本公司监事会主席，2019 年 8 月起任福建中欣
氟材高宝科技有限公司监事。
    截至目前，俞伟樑先生直接持有公司股票 2,730,000 股，占公司总股本的 0.83%，
持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙
企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）1.84%的股
份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网
站失信被执行人平台查询，俞伟樑先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    徐自立先生的个人简历：

    徐自立先生：男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2004 年 1 月入职上虞区中欣化工有限公司（本公司前身）任行政办副主任，
2012 年 1 月至今起任本公司行政部副经理，自 2022 年 8 月开始担任本公司监事。
    截至目前，徐自立先生未直接或间接持有公司股票，除此之外与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证
券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，俞伟
樑先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    杨平江先生的个人简历：

    杨平江：男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
曾任浙江省新昌三原医药化工有限公司车间主任。2003 年 4 月入职上虞区中欣化
工有限公司（本公司前身）担任车间主任、2007 年 1 月至 2019 年 3 月任浙江中
欣氟材股份有限公司生产部经理。2007 年 1 月至今起任本公司职工监事。现任浙
江中欣氟材股份有限公司审计部经理。

    截至目前，杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东绍兴中
玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股
份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）0.78%的股份，除此之外与公司其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国证监会证
券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，杨平
江先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    袁其亮先生的个人简历：

    袁其亮：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任
上海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理；2011 年 7 月至今起任本公
司总工程师，2013 年 8 月至今起任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了 25
项国家专利，获得省级科技奖 1 项、市级科技奖 2 项，为浙江省 151 人才工程第
三层次培养对象，绍兴市“名士之乡”特支计划拔尖人才，绍兴市重点企业创新团
队带头人，绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。
    截至目前，袁其亮先生直接持有公司股票 1,987,993 股，占公司总股本的 0.61%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行
人平台查询，袁其亮先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。

    施正军先生的个人简历：

    施正军：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历、
高级经济师。2009 年 10 月进入浙江中欣化工有限公司任生产部经理及总经理助
理；2015 年 8 月至今起任本公司副总经理；2019 年 12 月起任尼威化学技术（上
海）有限公司监事。施正军作为公司的核心技术人员之一，全程参与了公司各项
生产技术的升级换代与创新，积累了丰富的技术成果，参与发明并获得了 11 项国
家专利。
    截至目前，施正军先生直接持有公司股票 1,987,993 股，占公司总股本的 0.61%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行
人平台查询，施正军先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。