浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度
有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第六届
董事会第一次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，
本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会选举徐建国先生为董事长的提名、聘任程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。徐建国先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条
件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在不适宜担任上市公司董事长的
法定情形。

    因此，我们一致同意选举徐建国先生为公司第六届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    二、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会选举董事会专门委员会委员的相关程序符合《公司法》和《公司
章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。备选人员符合有法律、法规
及《公司章程》规定的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合董
事会专门委员会委员的职责要求。
    因此，我们一致同意各备选人员的任职，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会聘任王超先生为公司总经理的提名、聘任程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。王超先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职
条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在不适宜担任上市公司高级管
理人员的法定情形。

    因此，我们一致同意聘任王超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会聘任袁少岚女士为公司董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。袁少岚女士符合有关法律、法规及《公司章程》规
定的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，袁少岚女士已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，不存在不适宜担任董事会秘书的法定情形。

    因此，我们一致同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    五、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理的提名、聘任程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定。袁其亮先生、施正军先生符合有关法律、
法规及《公司章程》规定的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不
存在不适宜担任上市公司高级管理人员的法定情形。

    因此，我们一致同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    六、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：

    本次董事会聘任袁少岚女士为公司财务总监的提名、聘任程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定。袁少岚女士符合有关法律、法规及《公司章程》规定
的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在不适宜担任上市公司
高级管理人员的法定情形。

    因此，我们一致同意聘任袁少岚女士为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    七、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：

    本次董事会聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人的提名、聘任程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。杨平江先生符合有关法律、法规及《公司
章程》规定的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在不适宜担
任上市公司内部审计部门负责人的法定情形。

    因此，我们一致同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。


    （以下无正文）
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签字页）




        倪宣明




        杨忠智




         袁康




        苏为科