证券代码：002915        证券简称：中欣氟材       公告编号：2022-087




                 浙江中欣氟材股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2022 年 10 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯结合现场表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 10 月 13 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。
    会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    监事会经审议，认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报
告》。
    （二）审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向
子公司增资用于实施募投项目的议案》

    监事会经审议，认为公司本次增资事项未改变募集资金的投资方向和建设内
容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，
有利于促进募投项目顺利实施。监事会对《关于调整向子公司提供借款的方案暨
使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向子公司
提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告
编号：2022-089）。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         浙江中欣氟材股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 24 日