证券代码：002915        证券简称：中欣氟材        公告编号：2022-086




                  浙江中欣氟材股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2022 年 10 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 10 月 13 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事徐寅子女士、颜俊文先生、独立董事倪宣明先
生、杨忠智先生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。
    会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报
告》。

    （二）审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向
子公司增资用于实施募投项目的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用
募集资金向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-089）和《独
立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

   1、第六届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                   2022 年 10 月 24 日