证券代码：002915            证券简称：中欣氟材           公告编号：2022-092




                    浙江中欣氟材股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2022 年 11 月 18 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 11 月 11 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事梁流芳先生、颜俊文先生、徐寅子女士、独立
董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会
议。
    会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议
案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《 证 券 时报 》 《证 券 日报 》 《中 国 证券 报 》《 上 海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并
购贷款的公告》（公告编号：2022-093）和《独立董事关于第六届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 18 日