证券代码：002915         证券简称：中欣氟材       公告编号：2022-098




                  浙江中欣氟材股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2022 年 12 月 29 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 12 月 19 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、徐寅子女士、独立董事倪宣明先
生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。
    会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司未来三年（2023—2025 年）战略规划的议
案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江中欣氟材股
份有限公司三年发展战略规划纲要（2023—2025 年）》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号：2022-100）。

    （三）审议并通过了《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的
议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立公司执
行委员会及聘任执行委员会委员的公告》（公告编号：2022-101）。

    （四）审议并通过了《关于制定公司〈执行委员会工作细则〉的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《执行委员会委工
作细则》。

    （五）审议并通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。

    （六）审议并通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立股
权投资基金的公告》（公告编号：2022-102）。
    （七）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司

章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-103）。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

    （八）审议并通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

    公司董事会同意公司于2023年1月16日下午14:00在杭州湾上虞经济技术开
发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室召开2023年第一次临时股东大
会。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第六次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                   2022 年 12 月 29 日