浙江中欣氟材股份有限公司
              执行委员会工作细则（试行）
           （经公司第六届董事会第六次会议审议通过）



                        第一章 总 则

    第一条 为规范公司日常经营管理行为，发挥集体智慧，建

立更为科学、合理的集体决策机制，提高业务统筹和执行能

力，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等

相关规定，公司设立执行委员会（简称“执委会”），并制定本工

作细则。

    第二条 执委会为公司常设机构，是公司为贯彻落实公司董

事会确定的经营方针和战略而设立的最高经营管理机构。执委

会对董事会负责。

    第三条 本细则适用于公司执委会所有成员。



                      第二章 人员组成

    第四条 执委会成员共 5-7 名，由执行董事和高级管理人员

组成。执委会委员由董事长推荐和提名，董事会聘任和解聘；

执委会委员直接对执委会主任负责，向其汇报工作。

    第五条    执委会设主任和副主任各 1 名，分别由董事长、

总经理担任。执委会实行主任负责制，在董事会议闭会期间，


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执委会主任负责召集和主持执委会，对公司日常经营管理事项

进行决策和管理。

    第六条 执委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可

连选连任。委员如有下列情形之一的，经董事会讨论同意予以

更换，并可根据第四条规定增补。

   （一）本人书面提出辞去委员会职务申请。

   （二）辞去董事职务或公司高级管理职务。

   （三）违反法律、法规、规章及公司章程规定，使其不得

再担任董事或高级管理职务。

   （四）董事会认为不合适担任的其他情形。

    第七条 公司董事会办公室为执委会的日常工作机构，具体

负责日常工作联络、会议筹备、有关资料管理、会议记录等工

作。董事会秘书负责董事会、执委会及经营管理层的具体协调

工作。



                   第三章    职责与权限

    第八条 执委会行使下列职权：

   （一）研究、决定股东大会或董事会决议的具体落实与执

行措施；

   （二）贯彻执行董事会确定的公司经营方针和战略，决定

公司经营管理中除应由董事会决定以外的所有重大事项；


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    （三）拟订公司战略发展规划、年度经营计划、重大投资

（包括固定资产、基建、技改）、融资、资产处置方案，并按权

限报董事会批准；

    （四）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

    （五）拟订公司年度利润分配方案、弥补亏损方案；

    （六）拟订公司注册资本变更方案、发行股票、债券或其

他证券及上市方案；

    （七）拟订公司合并、分立、变更、解散方案；

    （八）拟定公司财务报告（包括季度、半年度、年度）；

    （九）拟定公司内部机构设置或调整方案及重要管理制

度、工作流程的制定、修改；决定分支机构的设立或调整；

    （十）拟定公司的基本管理制度；

    （十一））拟订聘任或解聘执委会委员、高级管理人员人选

（除董事会提名委员会提名的高级管理人员）；

    （十二）制定经营班子成员的年度工作目标、业绩考核方

案；决定公司经营班子成员的工作分工；检查目标任务、工作

计划的完成情况；

    （十三）根据子公司管理办法，研究决定子公司的人事、

财务、信息和权限中由总部管理的事项，对子公司实施有效管

控；




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   （十四）聘任或解聘公司总经理助理、业务总监、总工程

师、各部门正、副职管理人员及其他参照公司中层正、副职管

理的人员；

   （十五）审核部门一级主管、重大项目负责人的聘免以及

公司一般管理人员工作变动、聘免事项；

   （十六）制定和批准职工（除公司董事、监事及高级管理

人员）薪酬、绩效考核和奖惩方案，并负责组织实施；

   （十七）董事会授予的其他职权。



                 第四章 议事规则与执行要求

    第九条 执委会会议由主任负责召集和主持；主任因特殊原

因不能召集的，指定副主任或其他委员代行其职责。

    第十条   执委会会议可采用现场会议形式，也可采用非现

场会议等通讯方式召开。执委会会议应由二分之一以上的委员

出席方可举行。

    第十一条 执委会会议由委员本人出席，因故不能出席，应

提前请假，并可书面委托其它委员代为出席、将意见授权其他

委员表达。委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出

席会议的，视为不能履行职责，主任委员应当建议董事会予以

撤换。

   会议议题涉及本人或者亲属以及存在其他需要回避情形

的，有关参会人员应当回避。
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       第十二条 执委会作出决议，现场会议可采取口头表决或举

手表决，非现场会议采取记名投票表决方式。

       第十三条 执委会会议对列入议程的事项进行集体讨论，采

取逐项表决通过的方式。执委会会议对事项的表决，实行一人

一票，必须经全体执委会成员过半数同意方能有效。主任具有

一票否决权，但不能对执委会已经否决的议案进行再次否决。

   执委会所议事项如果出现赞成票数与反对票数相同，但又

必须做出决定时，执委会主任可行使一票额外投票权，由其最

终决定该项议案是否通过。

       第十四条 执委会采取议案和议题两种方式；执委会委员负

责所分管工作相关的议案、议题的收集和整理，对会议所涉及

的议案、议题要列出提纲，在会议召开前至少 2 日内，由执委

会主任确定。

   提交会议的议案会前应充分酝酿，相关职能部门要提出明

确意见，并准备好必要的文字材料。不成熟的事项原则不上会

作出决定，但可以以议题方式进行酝酿讨论。

       第十五条 执委会会议的议题可分为决策性议题和非决策性

议题。

   对决策性议题，执委会会议应通过审议形成会议决议；

   对非决策议题，执委会会议通过讨论形成指导或参考意

见；


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       第十六条   董事会办公室负责执委会会议安排、议题征

集、会议记录、决策事项督办、文件保管等事宜。

    执委会会议召开时，董事会办公室负责将会议议定事项制

作为会议纪要或决议。会议纪要或决议由执委会主任签发。自

签发之日起保存 10 年。

       第十七条 执委会根据会议需要和议题内容，由会议主持人

确定列席人员名单。列席人员无表决权，可对讨论事项发表意

见。

       第十八条 执委会成员以及列席会议的相关人员应当对会议

内容严格保密。在未按规定向社会公开披露前，不得向其他任

何同事、客户、亲属或其他人员泄露执委会研究事项及所作出

的相关决议或决定。

       第十九条 执委会会议通过的决议及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

       第二十条 执委会纪要由执委会主任签发，属于公司内部决

策文件。经会议最后确定的事项公司各级部门必须认真落实，

并依法定程序促使下属子公司落实。

    董事长、总经理视执委会会议审议事项的性质，指定由高

级管理人员或部门负责人组织实施。遇有职责分工交叉的，应

明确牵头负责人员。承办人和承办部门应抓紧落实执委会的决

定，制定实施方案，确保落实决策的工作质量和进度，不得推

诿和拖延。
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    第二十一条 执委会会议分为例行和临时会议，例行会议原

则上每月召开一次。临时会议根据公司经营管理的需要不定期

召开，包括不限于：

   （一）公司生产经营、安全、财务、管理、重大项目实施

等出现重大情况必须立即决定时；

   （二）公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事

项时；

   （三）主任、副主任提议或两名以上执委会成员提议的决

策或需要沟通协调的事项；

   （四）有突发性事件发生时。

   执委会除召开定期会议和临时会议外，根据需要可召开扩

大会议，扩大会议根据主任指示除增加参会人员外，其召集、

主持、提案、会议通知及召开与非扩大会议的程序相同。



                      第五章 附则

    第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

    第二十三条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布的法

律、法规、行政规章和公司章程的规定相冲突的，以法律、法

规、行政规章和《公司章程》的规定为准。

    第二十四条 本细则解释权属公司董事会。




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       2022 年 12 月 29 日




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