证券代码：002915         证券简称：中欣氟材      公告编号：2022-099




                  浙江中欣氟材股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2022 年 12 月 29 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2022 年 12 月 19 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，
实际出席董事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。
    会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立股权
投资基金的公告》（公告编号：2022-102）。

   三、备查文件

   1、第六届监事会第五次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司监事会

      2022 年 12 月 29 日