申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                 关于浙江中欣氟材股份有限公司


          部分募集资金投资项目延期的核查意见

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机
构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）非公开发行
股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
对中欣氟材本次部分募集资金投资项目延期的事宜进行了认真、审慎的核查，核查
具体情况如下：


   一、募集资金情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）同意，公司采用非公开发行股票的方
式向特定投资者发行人民币普通股 25,914,956.00 股，每股发行价格为 17.05 元，
募集资金总额 441,849,999.80 元，扣除不含税的发行费用 8,742,632.05 元，实际
募集资金净额为人民币 433,107,367.75 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号《验资
报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

    本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元
                                                           承诺投入募集资金金
 序号               项目名称                 投资总额
                                                                   额
          1       年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目            10,000.00                10,000.00
                  福建高宝矿业有限公司氟精细化学
          2                                                     30,000.00                29,185.00
                  品系列扩建项目
          3       补充流动资金                                   5,000.00                 4,391.87
                            合计                                45,000.00                43,576.87



           二、本次拟延期的募投项目情况

           （一）本次拟延期的募投项目

              本次拟延期的募投项目为“年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目”，募投项
      目延期情况如下：

              1、公司于 2022 年 1 月 12 日公司第五届董事会十九次会议、第五届监事会
      第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将原定项目预
      定可使用状态日期 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。

              2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会
      第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将原
      定项目预定可使用状态日期 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。

              截至 2022 年 12 月 31 日，本次拟延期的募集资金投资项目实际投资情况如
      下：

                                                                                       单位：万元
                       拟投入募集     实际投入募                   调整前达到预定        调整后达到预定
     项目名称                                       投资进度
                         资金金额     集资金金额                 可使用状态的日期      可使用状态的日期
年产 5,000 吨 4,4’-
                          10,000.00      6,653.97      66.54%    2022 年 12 月 31 日   2023 年 4 月 30 日
二氟二苯酮项目


           （二）募集资金项目延期的说明

           年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目实施地点位于杭州湾上虞经济技术开发
      区现有厂区内，项目建成后将进一步优化公司产品结构，提高公司产品的技术含
      量和附加值，使公司向高端产品迈进的同时，把握住新产业机会，为公司持续发
      展提供新的推动力。
   项目实施过程中为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理
性、降低募集资金投入风险，公司进一步优化了该项目的生产工艺，对原设计方
案进行了全面调整优化。同时，公司积极分析和判断市场变化，动态调整项目建
设的节奏，更加审慎地支出募集资金。目前，该项目厂房已完成主体结构施工，
且于 2022 年 10 月开始设备安装及配套设施建设等工作，但是由于近期新冠疫情
感染高峰期影响，工作人员感染新冠无法正常按计划进行项目建设，导致该项目
设备安装竣工环节出现延缓。为了维护全体股东和公司利益，更加高效、合理地
使用募集资金，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经公司审慎评估决
定，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 4 月 30 日。

   （三）本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的
延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募
投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强
对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金的使用
效益。


   三、董事会、独立董事、监事会对本次募投项目延期事项
的意见

   （一）董事会审议情况

    2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项
目的实际进展情况，将“年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目”的预定可使用状态日
期调整为 2023 年 4 月 30 日。
   （二）独立董事独立意见

    2023 年 1 月 16 日，公司独立董事出具了《关于第六届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》，公司独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项
目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对
募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《浙江中欣氟材股份有
限公司章程》等法律法规、规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次募集
资金投资项目的延期事项。

   （三）监事会审议情况

    2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目建设期
延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的
用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会对《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》无异议。


   四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项，未改变项目的实
施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对中欣氟材本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签盖章页）




保荐代表人：




               杨晓雨                          彭奕洪




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                        年   月    日