证券代码：002916          证券简称：深南电路         公告编号：2018-049




                      深南电路股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018
年 10 月 22 日 16:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以现场结合
通信方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 16 日以传真、电子邮件等方式向全体
监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、关于《2018 年三季度报告》的议案
    监事会认为：董事会编制和审核深南电路股份有限公司 2018 年三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    三、备查文件


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1、 公司第二届监事会第五次会议决议




特此公告。




                                      深南电路股份有限公司

                                                 监事会

                                     二〇一八年十月二十二日




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