证券代码：002916         证券简称：深南电路        公告编号：2019-017




                       深南电路股份有限公司

                  第二届监事会第九次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019
年 3 月 12 日 11:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以现场方式召
开。会议通知于 2019 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会
议由监事会主席王宝瑛主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）2018 年年度报告及其摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    （二）2018 年度财务决算报告

                                     1
    具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决
算报告》。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。




    （三）2019 年度财务预算报告

    具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务预
算报告》。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。




    （四）2018 年度利润分配预案

    监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配方案综合考虑了企业发
展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳
证券交易所和 《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资
者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。




    （五）2018 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制
度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关
法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度
的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
      与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




                                    2
       （六）2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




       （七）关于调整募集资金投资项目实施进度

    监事会认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的
实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，相关审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营
情况需要和全体股东利益。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进
度。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




       （八）2018 年度监事会工作报告

    具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。



    三、     备查文件


   1、公司第二届监事会第九次会议决议。



   特此公告。


                                       3
    深南电路股份有限公司

           监事会

    二〇一九年三月十二日




4