证券代码：002916             证券简称：深南电路         公告编号：2020-084

债券代码：128088             债券简称：深南转债




                         深南电路股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于 2020 年 8
月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，
3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。



       二、监事会会议审议情况
       本次会议审议并通过了以下议案：


       （一）2020 年半年度报告及其摘要

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。


       （二）关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估

报告
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    具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中航工业集团财务有
限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。



    三、   备查文件

   1、公司第二届监事会第十七次会议决议。



   特此公告。




                                                     深南电路股份有限公司

                                                              监事会

                                                     二〇二〇年八月十九日




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