证券代码：002916        证券简称：深南电路       公告编号：2021-041




                      深南电路股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2021
年 6 月 22 日在公司会议室以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持
召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股
票的议案》

    经核查，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 2 名原激励对象已离
职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，2 名原激
励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售
的 61,631 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限
制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股
限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A 股限制性股票激励



                                     1
计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该
部分 A 股限制性股票。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提
交股东大会审议。



    三、备查文件


   1、公司第三届监事会第三次会议决议。



   特此公告。




                                                   深南电路股份有限公司

                                                           监事会

                                                 二〇二一年六月二十三日




                                   2