证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2021-063




                      深南电路股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2021
年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 5
日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，3 名
监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）《2021 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    （二）《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
                                     1
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
       与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。


       （三）关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估

报告

       具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中
航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
       与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。



       三、备查文件


   1、公司第三届监事会第五次会议决议。



   特此公告。




                                                       深南电路股份有限公司

                                                               监事会

                                                       二〇二一年八月十九日




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