证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2021-076
深南电路股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 238 名，代表股份 367,911,062
股，占公司有表决权股份总数的 75.1889%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 21 名 ， 代 表 股 份
335,306,546 股，占公司有表决权股份总数的 68.5256%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 217 名，代表股份 32,604,516 股，占公司有表决权股
份总数的 6.6633%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 230 人，代表有表
决权的股份数为 37,141,027 股，占公司有表决权股份总数的 7.5904%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,228,095 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8144％；反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1856％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.02 发行方式及发行时间
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.04 发行对象及认购方式
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.05 募集资金用途
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,811,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3925％；
反对 648,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6266％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,110,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8391％；反对 648,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7449％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.06 发行数量
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.07 限售期
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.08 上市地点
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,778,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3099％；
反对 680,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7092％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,077,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7506％；反对 680,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8335％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,778,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3099％；
反对 680,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7092％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,077,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7506％；反对 680,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8335％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
5.9809％。
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,262,983 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8238％；反对 648,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1762％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,492,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.2551％；反对 648,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,845,176 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9821％；反对 65,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0179％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,075,141 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8226％；反对 65,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,229,815 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8148％；反对 681,247 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1852％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,459,780 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1658％；反对 681,247 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,228,095 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8144％；反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1856％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,847,756 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9828％；反对 63,306 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,077,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8296％；反对 63,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分
限制性股票的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,847,756 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9828％；反对 63,306 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,077,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8296％；反对 63,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,266,743 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.8249％；反对 644,319 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1751％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,496,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.2652％；反对 644,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,845,376 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9821％；反对 65,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0179％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：苏敦渊律师、王浩律师；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
