证券代码：002916            证券简称：深南电路           公告编号：2021-093




                          深南电路股份有限公司

               2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 17 日
9:15-15:00 的任意时间。
    （3）会议召开和表决方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
    4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
    5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 35 名，代表股份 343,305,455
股，占公司有表决权股份总数的 70.1757%。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 名 ， 代 表 股 份
332,762,158 股，占公司有表决权股份总数的 68.0206%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 20 名，代表股份 10,543,297 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1552%。

    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 32 人，代表有表
决权的股份数为 14,325,146 股，占公司有表决权股份总数的 2.9282%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。


    二、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：

   1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 336,590,537 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.0440％；反对 6,714,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9560％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。


   2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   总表决情况：同意 337,250,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2362％；
反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权 162,820 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0474％。


   3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 337,250,086 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.2362％；反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权
162,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0474％。


   4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 337,249,386 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.2360％；反对 5,892,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7164％；弃权
163,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0476％。


    5、审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分
限制性股票的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 343,290,163 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9955％；反对 14,592 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043％；弃权 700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％。
    中小股东表决情况：同意 14,309,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8933％；反对 14,592 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1019％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
    2、见证律师姓名：苏敦渊律师、王浩律师；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件

    1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                   深南电路股份有限公司

                                                             董事会

                                                二〇二一年十二月十七日