深南电路：第三届董事会第十三次会议决议2022-02-23
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-007
深南电路股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 21 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以通信方式召
开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部
分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司拟对非公开发行股票募
投项目“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公
司（以下简称“无锡深南”）以现金形式进行增资，增资金额为 180,000 万元，全
部计入资本公积。本次增资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元，公
司仍持有其 100%的股权。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-009）。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《深南电路 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行
募集资金到位前，公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程
序予以置换。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深南电路股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]ZI10019 号）
鉴证，截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 420,926,839.50 元，公司拟用募集资金 420,926,839.50 元对
该部分预先投入的自筹资金进行置换。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2022-010）。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效
率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募
集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额
度范围内，资金可滚动使用。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金
对全资子公司增资的核查意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
