证券代码：002916             证券简称：深南电路        公告编号：2022-009




                       深南电路股份有限公司
          关于使用募集资金对全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议
案》。为确保非公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“高
阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公司（以下简
称“无锡深南”）以现金形式进行增资，增资金额为 180,000 万元，全部计入资
本公积。本次增资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元，公司仍持有
其 100%的股权。

    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。




    一、募集资金情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股
23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用
（不含税）人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94
元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
       根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开
发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
                                                                         单位：万元

                                                           项目           拟使用
序号                   项目名称              实施主体
                                                         总投资         募集资金
 1      高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目   无锡深南   201,627.00        180,000.00
 2      补充流动资金                         深南电路    75,000.00         75,000.00
                           合计                         276,627.00        255,000.00




       二、募集资金管理与存放

       公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易
所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专
户存储制度。

       根据监管机构的要求，需按项目实施主体监管募集资金的使用，公司根据项
目实施主体建立监管专户，具体如下：

序                                           募集资金专项账户账
       开户主体            开户银行                                  募集资金用途
号                                                   号
                                                                     高阶倒装芯片用
1      深南电路     中国银行深圳上步支行        749775530847         IC载板产品制造
                                                                         项目
                  中国农业银行深圳中心区支
2      深南电路                              41005000040057114       补充流动资金
                              行


       三、使用募集资金对全资子公司增资的概况

       为确保募投项目顺利实施，深南电路拟将募集资金以增资的方式划调至项目
实施主体。
       （一） 增资方案

       公司以募集资金 180,000 万元对无锡深南增资，全部计入资本公积。本次增
资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。

       （二） 增资对象基本情况
       1、公司名称：无锡深南电路有限公司
       2、成立时间：2012 年 8 月 27 日
       3、注册地址：无锡市新吴区长江东路 18 号
       4、注册资本：78,000 万元
       5、法定代表人：杨之诚
       6、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、
通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、
光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售; 自
营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、
认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
       7、股东情况：深南电路持有其 100%股权。
       8、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                          单位：万元

项目                              2020 年 12 月 31 日         2021 年 9 月 30 日
资产总额                                       437,831.47                  504,051.29
所有者权益                                     165,650.78                  195,459.29
项目                                  2020 年度                2021 年 1-9 月
营业收入                                       364,845.74                  334,355.81
净利润                                            34,753.05                 29,635.09
   注：最近一年主要财务数据已经审计；最近一期主要财务数据未经审计。



       四、本次增资的目的及对公司的影响

       本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于相关募投项目实施主体建设需
要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发
展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
    五、已履行的决策程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募
集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无锡
深南进行增资。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 2 月 21 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集
资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 180,000 万元对无锡深
南进行增资。

    （三）独立董事意见

    经核查，本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资，是基于相关募投项
目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用
途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司使用募集资金向全资子公司无锡深南进行增资。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司无锡深南增资
符合上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合
公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投
向及损害股东利益的情形。保荐机构对深南电路使用募集资金向全资子公司无锡
深南进行增资实施募投项目事项无异议。



    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
   2、公司第三届监事会第九次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

   4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金
对全资子公司增资的核查意见。



   特此公告。




                                                深南电路股份有限公司

                                                          董事会

                                              二〇二二年二月二十二日