证券代码：002916          证券简称：深南电路            公告编号：2022-026



                         深南电路股份有限公司

                关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 11 日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：



   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时
间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    6、股权登记日：2022 年 3 月 29 日
    7、会议出席人员：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日
2022 年 3 月 29 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室



    二、会议审议事项

                            表一 本次股东大会提案编码

                                                                      备注
提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
       1.00      《2021 年年度报告及其摘要》                          √
       2.00      《2021 年度财务决算报告》                            √
       3.00      《2022 年度财务预算报告》                            √
       4.00      《2021 年度董事会工作报告》                          √
       5.00      《2021 年度监事会工作报告》                          √
       6.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                 √
       7.00      《关于为子公司提供担保的议案》                       √
       8.00      《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》             √
       9.00      《关于拟申请注册发行中期票据的议案》                 √
      10.00      《关于拟变更非独立董事的议案》                       √
      11.00      《关于拟变更监事的议案》                             √


    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议
通过，议案 1-6、8-11 均为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议
案 7 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）同意方可获通过。议案 6、10 对中小投资者的表决结果进行单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进
行述职。
    本次股东大会仅选举 1 名非独立董事、1 名股东代表监事，不适用累积投票制。
    议案 1 至议案 11 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度财务
决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021
年度监事会工作报告》、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、
《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-023）、《关于拟
申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-024）、《第三届董事会第十四
次会议决议》（公告编号：2022-016）、《第三届监事会第十次会议决议》（公告
编号：2022-017）。




    四、会议登记事项

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印
件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
    1、 登记时间：2022 年 3 月 31 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
    2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
    3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
    4、 会议联系：
       （1） 联系人：谢丹
       （2） 电话号码：0755-8609 5188
       （3） 传真号码：0755-8609 6378
       （4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
       （5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
    5、 参加股东大会需出示前述相关证件。
    6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。



   四、参加网络投票的具体操作

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见
附件 3。



    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十次会议决议。




                                                       深南电路股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二〇二二年三月十四日
附件 1

                           深南电路股份有限公司
                     2021 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份
有限公司 2021 年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表
决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位
（本人）承担。

                                                   备注    同意   反对   弃权

                                                  该列打
     提案编码                提案名称             勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票

                   总议案：除累积投票提案外的所
         100                                        √
                             有提案

  非累积投票提案

         1.00      《2021 年年度报告及其摘要》      √

         2.00      《2021 年度财务决算报告》        √

         3.00      《2022 年度财务预算报告》        √

         4.00      《2021 年度董事会工作报告》      √

         5.00      《2021 年度监事会工作报告》      √

                   《关于 2021 年度利润分配预案
         6.00                                       √
                   的议案》

                   《关于为子公司提供担保的议
         7.00                                       √
                   案》

                   《关于拟申请注册发行超短期融
         8.00                                       √
                   资券的议案》
                     《关于拟申请注册发行中期票据
        9.00                                             √
                     的议案》

                     《关于拟变更非独立董事的议
       10.00                                             √
                     案》

       11.00         《关于拟变更监事的议案》            √




注：
（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则
该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。




委托人姓名或名称（签章）：


统一社会信用代码/身份证号码：


委托人持股数：


受托人姓名：


受托人身份证号码：


授权委托书签发日期：            年        月        日


授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
附件 2


                            深南电路股份有限公司
                      2021 年年度股东大会参会登记表



            单位名称/姓名

   统一社会信用代码/身份证号码

         代理人姓名（如适用）

   代理人身份证号码（如适用）

              股东账号

              持股数量

              股份性质

              联系电话

              电子邮箱

              联系地址

              备注事项

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复印
件。
附件 3


                              网络投票操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、网络投票的程序

         1、投票代码：362916。

         2、投票简称：深南投票。

         3、填报表决意见或选举票数。

         本次股东大会议案 1 至议案 11 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
 反对、弃权。

         4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。