证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2022-034




                      深南电路股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于

2022 年 4 月 11 日在公司会议室以通信方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 6 日

向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，3 名监事全部出席本次会

议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）《2022 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




三、   备查文件


1、公司第三届监事会第十一次会议决议。



特此公告。




                                               深南电路股份有限公司

                                                        监事会

                                               二〇二二年四月十二日