证券代码：002916         证券简称：深南电路          公告编号：2022-040




                       深南电路股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2022 年 5 月 20 日以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议召开情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司非公开发行股票新增股份数 23,694,480 股，2022 年 2 月 24 日，该等股

份在深圳证券交易所上市，公司总股本由 489,208,272 股增加至 512,902,752 股，

公司注册资本由 489,208,272 元增加至 512,902,752 元。

    因 1 名原激励对象离职，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草

案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司按照规定对其持有
的、已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事项已于 2022 年 3

月 办 理完毕。本次回 购注销完成后，公司 总股本由 512,902,752 股减少为

512,880,341 股。

    根据《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，并提请 2022 年第一次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手
续。

    具体公告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司章程
修订对照表》。

    与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

       （二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金
管理制度》。

    与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

       （三）《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-042）。

    与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

       （四）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营的前提下，结合
公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期
或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查
意见。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 《 关于使用部分闲 置募集资金 暂时补充 流动资金 的公告》（ 公告编号：
2022-043）。

    （五）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 6 月 7 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
2022 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十六次会议提交股东大会的
相关议案。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-044）。

    与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。




    本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。




    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
   3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金之核查意见。



   特此公告。



                                                深南电路股份有限公司


                                                          董事会


                                                二〇二二年五月二十日