证券代码：002916       证券简称：深南电路       公告编号：2022-041




                       深南电路股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2022 年 5 月 20 日以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持召开，3
名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了以下议案：

     （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投
资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，有助
于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
因此，同意公司将不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
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    三、备查文件


    1、公司第三届监事会第十二次会议决议；

    2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金之核查意见。




    特此公告。




                                                 深南电路股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇二二年五月二十日




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