证券代码：002916        证券简称：深南电路       公告编号：2022-055




                      深南电路股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2022 年 8 月 17 日以现场结合通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持
召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）《2022 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （二）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估
报告》

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中
航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （四）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票
的议案》

    经核查，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 2 名原激励对象已离
职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，2 名原激
励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售
的 2,806 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限制
性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限
制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A 股限制性股票激励计
划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部
分 A 股限制性股票。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。




    三、备查文件


    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。



   特此公告。
深南电路股份有限公司

       监事会

二〇二二年八月十八日