证券代码：002916             证券简称：深南电路           公告编号：2022-071




                        深南电路股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 20 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2022 年 10 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 10 月 20 日 9:15-
15:00 的任意时间。
    （3）会议召开和表决方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
    4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
    5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 39 名，代表股份 351,660,306
股，占公司有表决权股份总数的 68.5658%。其中：

    （1）现场会议出席情况

    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 14 名 ， 代 表 股 份
333,490,292 股，占公司有表决权股份总数的 65.0230%。

    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 25 名，代表股份 18,170,014 股，占公司有表决权股
份总数的 3.5427%。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 35 人，代表有表
决权的股份数为 22,620,945 股，占公司有表决权股份总数的 4.4106%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。


    二、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 351,630,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916％；反对 19,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056％；弃权 9,620
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0027％。
    中小股东表决情况：同意 22,591,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8699％；反对 19,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0876％； 弃权
9,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0425％。


    2、审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限
制性股票的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 351,657,506 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9992％；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 22,618,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9876％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 351,612,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9865％；反对 47,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 22,573,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7896％；反对 47,604 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2104％； 弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
    2、见证律师姓名：王浩律师、吕旦宁律师；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件
   1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                                 深南电路股份有限公司

                                                           董事会

                                                 二〇二二年十月二十日