证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2022-083




                      深南电路股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2022 年 12 月 28 日以通信方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件
等方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效
率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集
资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，在上述额度范围内，资金可
滚动使用。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （二）《关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成
就的议案》

    通过对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期可解锁激励对象
名单进行核查，监事会认为：公司 135 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司
A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件，同意公司为符合
条件的 135 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期
解锁手续。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    三、备查文件


    1、公司第三届监事会第十五次会议决议。



   特此公告。




                                                  深南电路股份有限公司

                                                          监事会

                                              二〇二二年十二月二十九日