深南电路：第三届董事会第二十次会议决议2022-12-30
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-082
深南电路股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2022 年 12 月 28 日以通信方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件
方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-084）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》
公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过 230 亿元综合授信额度。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（四）《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-085）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回
避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（五）《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨
关联交易的议案》
根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称
“航空工业财务”）签订《金融服务框架协议》，航空工业财务将在经营范围许可
内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存
款结余（包括应计利息）不超过人民币 12 亿元（含外币折算人民币），可循环使
用的综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-086）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回
避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报
告》
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回
避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（七）《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回
避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效
率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集
资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过
之日起 24 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-087）。
（九）《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金 100,000 万元对全
资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计
入注册资本。本次增资完成后，广州广芯注册资本为 150,000 万元，公司持有其
100%的股权。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-088）。
（十）《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-089）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东大会审议。
（十一）《关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件
成就的议案》
根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规
定，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条
件已经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《A 股限
制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定办理第三个解锁期的解锁事
宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,469,013 股，占公司总股本的 0.29%。
具体内容详见披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2022-090）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对解锁名单进行了
核查，北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十二）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 1 月 16 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议提交股东大会的
相关议案。
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-091）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司开展外汇衍生
品交易业务的核查意见 ；
3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2023年度日常
关联交易事项预计的核查意见 ；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司与中航工业集
团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易之核查意见；
5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见；
6、北京市嘉源律师事务所关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第
三个解锁期解锁事项的法律意见书；
7、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
8、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日
