证券代码：002916             证券简称：深南电路       公告编号：2023-002




                        深南电路股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15-
15:00 的任意时间。
    （3）会议召开和表决方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
    4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
    5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 185 名，代表股份 362,619,448
股，占公司有表决权股份总数的 70.7029%。其中：

    （1）现场会议出席情况

    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份
334,350,976 股，占公司有表决权股份总数的 65.1912%。

    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 174 名，代表股份 28,268,472 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5117%。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 178 人，代表有表
决权的股份数为 32,510,703 股，占公司有表决权股份总数的 6.3389%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。


    二、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架
协议>暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意 26,251,038 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2217％；
反对 7,743,348 股，占出席会议有表决权股份总数的 22.7783％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 24,767,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.1822％；反对 7,743,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
       出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司、杨之诚先生回避表决本议
案。


       2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
       该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
       总表决 情况 ：同意 362,610,728 股，占 出 席会议 有表 决权 股份 总数 的
99.9976％；反对 8,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。


       四、律师见证情况
       1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
       2、见证律师姓名：王浩律师、吕旦宁律师；
       3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。


       五、备查文件

       1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
       2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


       特此公告。
                                                       深南电路股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       二〇二三年一月十六日