证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2023-008




                      深南电路股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于

2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3

月 3 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，

3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）《2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （二）《2022 年度财务决算报告》

    具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决
算报告》。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （三）《2023 年度财务预算报告》

    具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预
算报告》。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （四）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案综合考虑了企业发
展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳
证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者
的合法利益，符合公司长远发展的需求。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （五）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。


    （六）《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制
度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关
法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度
的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。


    （七）《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。




    三、   备查文件


   1、公司第三届监事会第十六次会议决议。



   特此公告。



                                                     深南电路股份有限公司

                                                              监事会

                                                     二〇二三年三月十四日