深南电路股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告


   根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作
制度》等制度的有关规定，我们作为深南电路股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的独立董事，切实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项
议案，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。

   2022年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，李勉连续担任公司独
立董事届满六年，经2022年第二次临时股东大会选举张汉斌为独立董事。现将
2022年度的履职情况汇报如下：

    一、出席 2022 年董事会会议的情况

   2022年度，公司共召开了9次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们均亲自出
席并行使表决权，事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的
背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询
问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规
定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效
地履行了自己的职责。本年度我们对董事会审议的所有议案均表示同意，无提
出异议事项，也无反对、弃权的情形。

                                                                    是否连续
             本报告期   现场出席   以通讯方   委托出席
                                                         缺席董事   两次未亲
  董事姓名   应参加董   董事会次   式参加董   董事会次
                                                         会次数     自参加董
             事会次数     数       事会次数     数
                                                                    事会会议
 黄亚英             9          0          9          0          0     否
 于洪宇             9          0          9          0          0     否
 张汉斌             2          0          2          0          0     否
 李勉               7          0          7          0          0     否



    二、发表独立意见的情况
    2022 年度，我们按照《独立董事工作制度》的要求，勤勉履职：
    2022年1月25日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司
总法律顾问的议案》发表了独立意见。

    2022年2月21日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用募集
资金对全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表
了独立意见。

    2022年3月11日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于2022年日
常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；对2021年公司控股股东及其他
关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见；对
《关于2021年度利润分配预案》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于与中航工业集团财务有
限责任公司关联存贷款的风险评估报告》、《关于2022年日常关联交易预计的
议案》、《关于拟变更非独立董事的议案》发表了独立意见。

    2022年5月20日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

    2022年8月17日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于续聘会计
师事务所的议案》发表了事前认可意见；对2022年上半年关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见；对《2022
年半年度募集资金存放和使用情况》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司
关联存贷款的风险持续评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于
回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票》发表了独立意见。

    2022年9月29日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于补选独立
董事的议案》发表了独立意见。

    2022年12月28日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于2023年
日常关联交易预计的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金
融服务框架协议>暨关联交易的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公
司关联存贷款的风险评估报告》、《关于在中航工业集团财务有限责任公司存
贷款的风险处置预案》发表了事前认可意见；对《关于开展外汇衍生品交易及
其可行性分析报告》、《关于2023年日常关联交易预计的议案》、《关于与中
航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》、
《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》、《关
于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》、《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于A股限制性股票激励计划（第
一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。



       三、专业委员会履职情况

    2022 年度，我们作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪
酬与考核委员会成员，主要履职情况如下：
    作为战略委员会的成员，我们对公司的发展规划提出了意见，在确定公司发
展规划、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的
作用。

    作为审计委员会的成员，我们本着勤勉尽责、实事求是的原则，对公司定期
报告、募集资金存放与使用、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项发表了意
见。在内部控制方面，我们定期听取内部审计工作相关报告，监督内控机制有效
运行。

    作为提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，我们根据《公司章程》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求切实
履行自身职责。报告期内，我们对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名，对
A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就等事项进行了审
核。



       四、现场办公及实地考察情况

    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，我们通过电话、邮件、
现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、经营管理、关联交易等事
项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环
境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使
职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
   1、审慎客观行使表决权

   2022年度，我们有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策
中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公
司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断。

   2、密切关注公司的信息披露工作

   报告期内，我们对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按
照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活
动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小
股东的合法权益。

   3、持续关注公司规范运作和日常运营情况

   报告期内，我们深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的
完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况；审阅相关材料，与
公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。



    六、其他工作

   报告期内，我们未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所。
   报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开
展给予了大力的配合；我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开
之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权。

   以上是我们作为公司的独立董事在2022年度履职情况的汇报。2023年度我
们将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独
立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚决维护公司和
中小股东的合法权益。

   最后，我们对公司在2022年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表
示衷心的感谢。




                 独立董事：黄亚英、于洪宇、张汉斌
                             二〇二三年三月十四日