深南电路股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事
会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董
事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范
运作。
现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况分析
主要会计数据和财务指标
本年比上年
2022 年 2021 年 2020 年
增减
营业收入（元） 13,992,454,035.04 13,942,521,948.74 0.36% 11,600,456,950.24
归属于上市公司股
1,639,730,777.66 1,480,637,000.32 10.74% 1,430,111,325.18
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,498,362,669.88 1,271,642,082.90 17.83% 1,294,094,538.71
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
3,179,833,339.56 2,341,812,030.05 35.79% 1,799,999,047.12
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
3.22 3.02 6.62% 3.00
股）
稀释每股收益（元/
3.21 3.01 6.64% 2.98
股）
加权平均净资产收
14.70% 18.70% -4.00% 23.86%
益率
本年末比上
2022 年末 2021 年末 2020 年末
年末增减
总资产（元） 20,726,545,628.78 16,792,291,128.17 23.43% 14,007,819,588.20
归属于上市公司股
12,249,407,783.16 8,516,936,681.69 43.82% 7,441,079,748.97
东的净资产（元）
二、2022 年度经营管理回顾
2022 年，在国际形势多变、美元利率提升等多重因素影响下，全球经济复
苏显著放缓。下半年以来，电子产业受经济环境影响较为显著，整体需求进一步
承压。公司积极应对外部环境带来的挑战，通过优化产品结构，强化运营能力、
提升生产经营效率，实现了全年利润的平稳增长。报告期内，公司实现营业总收
入 139.92 亿元，同比增长 0.36%；归属于上市公司股东的净利润 16.40 亿元，同
比增长 10.74%。
三、报告期内董事会重要事项
（一）提议 2021 年年度利润分配方案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，
董事会提议 2021 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日
的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 9.5 元（含税），预计派发
现金红利不超过 487,257,614.40 元，预计派发现金红利总额占 2021 年归属母公
司股东的净利润为 32.91%。不以资本公积金转增股本，不送股。2021 年度利润
分配股权登记日为 2022 年 5 月 27 日，除息日为 2022 年 5 月 30 日，公司 2021
年度权益分配方案已经实施完毕。
（二）关于非公开发行股票事项
2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深
南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号），核
准公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股。
根据核准批复，公司非公开发行 23,694,480 股 A 股股票，发行价格为 107.62
元/股，募集资金总额为人民币 2,549,999,937.60 元。2022 年 2 月 24 日，公司此
次非公开发行 23,694,480 股在深交所上市。
三、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内公司共召开 9 次董事会会议，涉及定期报告、公司章程修订、关联
交易等议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学
习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员
会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
（二）董事会专业委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员
会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工
作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放
与使用、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经
营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内公司内审部门的内
控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、
法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。
在 2021 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审
计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况进行充分讨论，
对独立董事候选人、总法律顾问任职资格进行审查，认为候选人员具有丰富的行
业经验和管理经验，能够胜任各自的工作，同意提交董事会审议。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三
个解锁期解锁条件成就等事项进行了审核。同时，为充分调动公司管理人员、员
工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系，有利于进一步
完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，确
保公司长期发展目标顺利实现。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要
独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发
挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2022 年度
独立董事述职报告。
（四）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所
关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、
准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年度，公司披露定期报告及临时公告共 91 份，通过临时公告与定期报告，
及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019 年 6 月-2022 年 5 月，公
司信息披露连续三年获深交所考核 A 级评价。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流。公司
官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线
等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近
公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2022
年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 154 条，回复率 100%。
四、2023 年公司董事会重点工作
2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策公司重大事项。
董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与
投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，
树立公司良好的资本市场形象。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十四日
