证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-015
深南电路股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00
的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 41 名，代表股份 348,946,940
股，占公司有表决权股份总数的 68.0371%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及股 东 授 权 委 托 代 表 共 16 名 ， 代 表 股 份
334,681,618 股，占公司有表决权股份总数的 65.2557%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 25 名，代表股份 14,265,322 股，占公司有表决权股
份总数的 2.7814%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 34 人，代表有表
决权的股份数为 18,306,265 股，占公司有表决权股份总数的 3.5693%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
总 表 决 情 况 ： 同 意 348,934,491 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964％；反对 2,729 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 9,720
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0028％。
2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,933,800 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9962％；反对 3,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010％；弃权 9,720
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0028％。
3、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,938,420 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9976％；反对 8,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,933,791 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9962％；反对 2,729 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 10,420
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％。
5、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,931,891 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9957％；反对 4,629 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013％；弃权 10,420
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％。
6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,943,220 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9989％；反对 3,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 18,302,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9797％；反对 3,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0198％； 弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0005％。
7、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：同意 348,935,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9968％；
反对 10,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％。
8、审议通过了《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 347,749,629 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9968％；反对 11,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 18,295,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9392％；反对 11,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0602％； 弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0005％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 348,908,180 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9889％；反对 27,640 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079％；弃权 11,120
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东表决情况：同意 18,267,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7883％；反对 27,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1510％； 弃权
11,120 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0607％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：苏敦渊律师、邓路宁律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2022 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二三年四月六日
