证券代码：002916         证券简称：深南电路        公告编号：2023-017




                       深南电路股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件等方
式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。




    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《2023 年第一季度报告》

    具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

    与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
   本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。




   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十二次会议决议



   特此公告。



                                                深南电路股份有限公司


                                                          董事会


                                              二〇二三年四月二十六日