名臣健康用品股份有限公司

                        2017 年度董事会工作报告

   2017 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名
董事组成，自成立以来严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、
《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积
极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。
现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

   一、    2017 年度公司总体经营情况回顾

     2017 年度公司主要经营指标情况如下：实现营业收入 641,639,180.48 元，
较上年同期增长 7.64%；实现营业利润 55,709,395.71 元，较上年同期增长 2.90%；
实现利润总额 55,903,922.35 元，较上年同期增长 0.57%；实现归属于上市公司
股东的净利润 48,508,904.00 元，较上年同期增长 2.32%。



   二、    董事会会议召开情况

   2017 年度公司董事会共召开了 3 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决
结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：

                                                                       表决
会议名称    召开时间                       议案
                                                                       结果

                         1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

                         2、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
第一届董
            2017 年      3、《关于 2016 年年度报告的议案》             审议
事会第八
           2 月 23 日    4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》       通过
 次会议
                         5、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

                         6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
                         7、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

                         8、《关于 2017 年度经营计划的议案》

                         9、《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬
                         的议案》

                         10、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

                         11、《关于延长本次公开发行股票并上市相关
                         决议有效期的议案》

                         12、《关于提请股东大会延长授权公司董事会
                         全权办理本次发行上市有关具体事宜期限的
                         议案》

                         13、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议
                         案》

第一届董
            2017 年                                                     审议
事会第九                 《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
           8 月 10 日                                                   通过
  会议

第一届董
            2017 年      《关于名臣健康用品股份有限公司 2017 年         审议
事会第十
           10 月 30 日   1-9 月审阅报告的议案》                         通过
  会议



   三、    董事出席会议的情况

   1. 出席董事会会议的情况

   2017 年度公司董事会共召开了 3 次会议,均以现场表决的方式召开。

           应当出席会议     亲自出席会议次
 姓名                                         委托出席会议次数       缺席次数
               次数                 数

陈勤发           3                  3                 0                 0

许绍壁           3                  3                 0                 0

彭小青           3                  3                 0                 0
 林典希            3                3                  0                0

 钟晓明            3                3                  0                0

 王佩清            3                3                  0                0

 蔡建生            3                3                  0                0



      2. 出席股东大会会议的情况

     姓名    应当出席次数     亲自出席次数     委托出席会议次数      缺席次数

 陈勤发            1                1                  0                0

 许绍壁            1                1                  0                0

 彭小青            1                1                  0                0

 林典希            1                1                  0                0

 钟晓明            1                1                  0                0

 王佩清            1                1                  0                0

 蔡建生            1                1                  0                0



      四、   董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

      2017 度公司共召开了 1 次年度股东大会，均以现场表决方式召开，股东大会
会议召开的具体情况如下：

                                                                        表决
会议名称     召开时间                        议案
                                                                        结果

                         1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2016 年年
                         2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；    审议
度股东大 2017-03-15
                         3、《关于 2016 年年度报告的议案》；            通过
会
                         4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
                      5、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

                      6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

                      7、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

                      8、《关于 2017 年度经营计划的议案》；

                      9、《关于 2017 年度董事薪酬的议案》；

                      10、《关于 2017 年度监事薪酬的议案》；

                      11、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

                      12、《关于延长本次公开发行股票并上市相关决
                      议有效期的议案》；

                      13、《关于延长授权公司董事会全权办理本次发
                      行上市有关具体事宜期限的议案》。

   上述召开的股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董
事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的
发布等事项。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，推动
公司持续稳定发展。




   五、   董事会专门委员会履职情况

   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规
定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策
参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项
进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司
经营现状，向董事会提出公司 2017 年度战略规划的合理建议；薪酬与考核委员
会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、
高级管理人员的 2017 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
   六、   独立董事履职情况

   2017 年度，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事
会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、
公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发
展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。



   七、   2018 年度董事会工作计划

   2018 年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真
做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，
在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理
层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司
的稳健发展作出应有的贡献。




                                        名臣健康用品股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年四月十九日