公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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名臣健康现发布 |
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2024-06-12
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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名臣健康现发布 |
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2024-06-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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名臣健康现发布 |
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2024-05-30
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更正公告 |
深交所公告,日期变动 |
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名臣健康现发布 |
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2024-05-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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名臣健康现发布 |
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2024-05-25
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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名臣健康现发布 |
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2024-05-25
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2024-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2024-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2024-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度转增,10转增2转增上市日 ,2024-05-31 |
转增上市日,分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度转增,10转增2除权日 ,2024-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度转增,10转增2登记日 ,2024-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,基本资料变动,高管变动 |
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名臣健康现发布 |
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2024-05-17
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关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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名臣健康现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
15.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举陈建名先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举彭小青先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举陈东松先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
16.01 选举高慧先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举陈景华先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举杜绍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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名臣健康现发布 |
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2024-04-25
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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名臣健康现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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名臣健康现发布 |
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2024-01-13
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关于股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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名臣健康现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-22
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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名臣健康现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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名臣健康现发布 |
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2023-10-26
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关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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名臣健康现发布 |
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