证券代码：002919           证券简称：名臣健康           公告编号：2018-022



               名臣健康用品股份有限公司
         关于 2017 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开
了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
<2017 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
     一、公司利润分配方案基本情况
     1、利润分配方案的具体内容
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属
母公司股东的净利润48,508,904.00元，母公司实现净利润43,528,104.25元。根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2017年母公司净利润的10%提
取法定盈余公积金4,352,810.42元，加上年初留存的未分配利润52,199,783.96
元，减去2017年4月26日派发2016年度现金红利15,265,957.50元，截至2017年12
月31日，公司实际可供股东分配的利润为76,109,120.29元。
    鉴于公司 2017 年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东
分享公司发展的经营成果，根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的
相关规定，公司提出如下利润分配方案：公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总
股本 81,423,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），
共计派发现金股利人民币 16,284,766.00 元（含税）；本次分配不进行资本公积
金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    公司本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运
营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提
出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，方案符合
公司确定的利润分配政策，具有合法性、合规性。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
    二、相关审批程序及意见
    1、董事会意见
    经审核，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出
的相关承诺。
    2、独立董事意见
    经核查，我们认为，公司《2017 年度利润分配方案》与公司业绩成长性相
匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立
董事同意公司 2017 年度利润分配方案。
    3、监事会意见
    经审核，监事会认为，本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，分配方案
符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2017 年度利润分配方案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十
次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    四、其他说明
    本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、第一届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                             名臣健康用品股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一八年四月十九日