名臣健康：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-09-19
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-062
名臣健康用品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 18 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 18 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 9 月 17
日 15:00，结束时间为 2018 年 9 月 18 日 15:00。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股
份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 12 人，代表公司股份数为
61,073,530 股，占公司股份总数的 75.0069％。其中，出席本次股东大会的中小
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以
上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表公司有表决权股份数为 5,395,530
股，占公司有表决权股份总数的 6.6265％。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的股份数
为 61,063,830 股，占公司有表决权股份总数的 74.9950％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 9,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0119％。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君
（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 61,067,330 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,389,330 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8851％；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1149％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：胡帅、刁雁蓉
3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2018
年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、 公司章程》、 股东大会规则》、
《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日
