证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2019-009



            名臣健康用品股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的
第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加
资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司拟对
不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、
流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行
的保本型理财产品。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金的情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]2105号)核准，名臣健康用品股份有限公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股
发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用
人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
                                              募集资金使用金额
序号          项目名称     投资总额（万元）                              备案号
                                                  （万元）

        日化生产线技术改
 1                                 6,123.00           4,040.53       160515267210001
               造项目

 2        营销网络建设            19,650.00          16,150.00   2016-440515-51-03-002928

 3            研发中心             3,000.00           1,500.00   2016-440515-73-03-002929

         合    计                 28,773.00          21,690.53

       由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
       三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

        (一) 投资目的

       在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，
提高公司募集资金使用效率。

        (二) 投资产品品种及安全性

       公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长
不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品
应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

        (三) 有效期

       授权期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

        (四) 投资额度

       公司拟对不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在
上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。

        (五) 实施方式

       在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金
购买金融机构发行的保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并
签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    四、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

   （二）风险控制措施

    1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

    2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。

    4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    五、对公司经营的影响

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审
慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。

    六、相关审核及批准程序
    （一）监事会审议情况
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进
行现金管理，使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
    （二）独立董事意见
    公司本次使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理
的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募
集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，为公司及股东获取更多的回报，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人
民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2019 年第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：广发证券查阅了名臣健康拟使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认
为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议
通过。且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利
益的情况。
    因此，广发证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元额度
进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
    1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
    2、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
    3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    4、广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见
    特此公告。


                                             名臣健康用品股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一九年二月二十六日