证券代码：002919           证券简称：名臣健康         公告编号：2019-015



             名臣健康用品股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 13:30

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 15 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 3 月 14

日 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 15 日 15:00。

    （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股

份有限公司二楼会议室。

    （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    （5）会议召集人：公司董事会

    （6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生

    （7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 11 人，代表公司股份数为

61,064,030 股，占公司股份总数的 74.9953%。其中，出席本次股东大会的中小

投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司有表决权股份数为 5,386,030

股，占公司有表决权股份总数的 6.6148%。

    （2）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权的股份数

为 61,064,030 股，占公司有表决权股份总数的 74.9953%。

    （3）网络投票情况：

    通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0000%。

    3、其他人员出席或列席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君

泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律

师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情

况如下：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 61,064,030 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,386,030 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 61,064,030 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,386,030 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>的议案》

    本议案表决结果：同意 61,064,030 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案表决结果：同意 61,064,030 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    本议案表决结果：同意 61,064,030 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉

    3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2019

年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、 公司章程》、 股东大会规则》、

《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法

有效。

    四、备查文件

    1、名臣健康用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
名臣健康用品股份有限公司

          董事会

  二〇一九年三月十五日