证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2019-030



             名臣健康用品股份有限公司
         第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于
2019 年 4 月 26 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、
电话相结合的方式已于 2019 年 4 月 22 日向各位监事发出。本次会议由监事会主
席张翀先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘
书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法
有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告正文》
（公告编号：2019-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告全文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行
合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司本
次会计政策的变更。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-032）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第六次会议决议


    特此公告。


                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇一九年四月二十六日