证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2020-040



             名臣健康用品股份有限公司
     第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议
于 2020 年 8 月 7 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2020 年 8 月 5 日向各位监事发出。本次会议由监事
会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董
事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司 100%股权的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会同意公司采取自有资金现金方式收购海南华多网络科技有限

公司 100%股权，对应收购价款 13,262 万元。
    本次收购经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机
构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商
确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购海南华多网络科技
有限公司 100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2020-041）。

    2、审议通过《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会同意公司采取自有资金现金方式收购杭州雷焰网络科技有限

公司 100%股权，对应收购价款 12,869 万元。
    本次收购经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机
构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商
确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购海南华多网络科技
有限公司 100%股权、杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2020-041）。

    3、审议通过《关于评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评

估结论的合理性的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    中水致远资产评估有限公司对本次交易标的资产进行评估并出具资产评估

报告，公司监事会认为：

    （1）评估机构的独立性、选聘程序的合法性

    本次交易聘请的评估机构中水致远资产评估有限公司具有证券、期货业务从

业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司

及交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系

或冲突，具有充分的独立性。

    （2）评估假设前提的合理性
    评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条

件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象

的实际情况，评估假设前提具有合理性。

    （3）评估结论的合理性
    评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际
状况，评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，
预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估方法选择恰当、合理。
标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及
公允性。公司拟购买资产的交易价格以评估值为参考并经各方协商一致确定，定
价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                              名臣健康用品股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二〇年八月七日