名臣健康：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-08-28
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2020-050
名臣健康用品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股
份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 11 人，代表公司股份数为
85,922,445 股，占公司股份总数的 70.3500%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司有表决权股份数为 5,865,445
股，占公司有表决权股份总数的 4.8024%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份数为
85,854,245 股，占公司有表决权股份总数的 70.2941%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 68,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0558%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君
（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《关于收购海南华多网络科技有限公司 100%股权的议案》
本议案表决结果：同意 85,922,445 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,865,445 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司 100%股权的议案》
本议案表决结果：同意 85,922,445 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,865,445 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉
3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2020
年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、 公司章程》、 股东大会规则》、
《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
