证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2020-076



             名臣健康用品股份有限公司
     第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议
于 2020 年 12 月 24 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子
邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 12 月 19 日向各位监事发出。本次会议由
监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公
司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。同意公
司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负
责公司 2020 年会计年度的财务审计工作。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公
告》（公告编号：2020-077）。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公
司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，
募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募集资金投资项目进行延期。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2020-078）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十四次会议决议


    特此公告。
                                                名臣健康用品股份有限公司
                                                            监事会
                                                二〇二〇年十二月二十四日