名臣健康用品股份有限公司

    独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案

                             的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议中《关于更换会计师事务
所的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》及《关于高级管理人员辞职及
聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：


    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服
务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司
财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    公司根据募集资金到账时间及项目实施情况，谨慎决定对日化生产线技术改
造项目、营销网络建设项目和研发中心建设项目进行延期，本次调整募集资金项
目投资进度，延期投产，是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断
而做出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投
资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，从长远来看，符合公司的战
略发展和业务布局，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。


    经查阅公司聘任的副总经理陈建名先生的教育背景、工作履历和专业能力等
相关资料，我们认为，本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任
相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章
程》等规定的任职资格。本次聘任的高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公
司章程》的规定，是合法有效的。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的规定。因此，我们一致同意聘任陈建名先生为公司副
总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。


    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）




独立董事签名：




蔡建生       王佩清        钟晓明


                                    年   月   日