名臣健康用品股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7
名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章
程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的
职责。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、 2020 年度公司总体经营情况回顾
2020 年度公司主要经营指标情况如下：实现营业收入 680,571,308.29 元，
较上年同期增加 31.52%；实现营业利润 105,151,441.02 元，较上年同期增加
290.06%；实现利润总额 104,762,003.17 元，较上年同期增加 299.89%；实现归
属于上市公司股东的净利润 102,240,267.90 元，较上年同期增加 343.04%。
二、 董事会会议召开情况
2020 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决
结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》；
第二届董
2020 年 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 审议
事会第九
2 月 27 日 的议案》； 通过
次会议
3.《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大
会的议案》。
1. 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议
案》；
2. 《关于<2019 年度总经理工作报告>的议
案》；
3. 《关于<2019 年年度报告及摘要>的议
案》；
4. 《关于<2019 年度财务决算报告>的议
案》；
5. 《关于<2020 年度财务预算报告>的议
案》；
6. 《关于<2019 年度利润分配预案>的议
案》；
7. 《关于<2019 年年度募集资金存放与实际
第二届董
2020 年 使用情况的专项报告>的议案》； 审议
事会第十
4 月 29 日 8. 《关于<公司内部控制自我评估报告>的议 通过
次会议
案》；
9. 《关于<2019 年度内部控制规则落实自查
表>的议案》；
10. 《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》；
11. 《关于 2019 年度关联方资金占用及担保
情况的议案》；
12. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》；
13. 《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》；
14.《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的
议案》；
15.《关于修订<董事、监事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
16.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17.《关于修订<股东大会网络投票工作制度>
的议案》;
18.《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章
程>的议案》;
19.《关于变更会计政策的议案》;
20.《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
21.《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议
案》。
1.《关于收购海南华多网络科技有限公司
100%股权的议案》；
2.《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司
第二届董
2020 年 100%股权的议案》； 审议
事会第十
8月7日 3.《关于评估机构的独立性、选聘程序的合法 通过
一会议
性、评估假设和评估结论的合理性的议案》；
4.《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》。
第二届董
2020 年 1. 《关于向银行申请授信额度和贷款的议 审议
事会第十
8 月 21 日 案》。 通过
二次会议
1.《关于<2020 年半年度报告全文及摘要>的
第二届董
2020 年 议案》； 审议
事会第十
8 月 28 日 2. 《关于<2020 年半年度募集资金存放与实 通过
三次会议
际使用情况的专项报告>的议案》。
第二届董 2020 年 1. 《关于成立网游事业部的议案》 审议
事会第十 9 月 29 日 通过
四次会议
第二届董 1.《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
2020 年 审议
事会第十 2.《关于计提资产减值准备和部分存货报废的
10 月 23 日 通过
五次会议 议案》。
1.《关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于募集资金投资项目延期的议案》；
第二届董
2020 年 3.《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人 审议
事会第十
12 月 24 日 员的议案》； 通过
六次会议
4.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
三、 董事出席会议的情况
1. 出席董事会会议的情况
2020 年度公司董事会共召开了 8 次会议,以现场和通讯的方式召开。
应当出席会议 亲自出席会议次
姓名 委托出席会议次数 缺席次数
次数 数
陈勤发 8 8 0 0
许绍壁 8 8 0 0
彭小青 8 8 0 0
林典希 8 8 0 0
钟晓明 8 8 0 0
王佩清 8 8 0 0
蔡建生 8 8 0 0
2. 出席股东大会会议的情况
姓名 应当出席次数 亲自出席次数 委托出席会议次数 缺席次数
陈勤发 3 3 0 0
许绍壁 3 3 0 0
彭小青 3 3 0 0
林典希 3 3 0 0
钟晓明 3 3 0 0
王佩清 3 3 0 0
蔡建生 3 3 0 0
四、 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2020 度公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，均以现场投票
与网络投票相结合的方式召开，股东大会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
2020 年第 案》；
2020 年 审议
一次临时 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
3 月 16 日 通过
股东大会 的议案》；
3.《关于选举非职工代表监事的议案》。
1. 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议
案》；
2019 年年
2020 年 5 月 2. 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议 审议
度股东大
20 日 案》； 通过
会
3. 《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》；
4. 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
5. 《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
6. 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
7. 《关于<2019 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》；
8. 《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》；
9. 《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情
况的议案》；
10. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》；
11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12.《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的
议案》;
13. 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章
程>的议案》.
1.《关于收购海南华多网络科技有限公司 100%
2020 年第
2020 年 8 月 股权的议案》； 审议
二次临时
27 日 2.《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司 100% 通过
股东大会
股权的议案》。
上述召开的股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董
事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的
发布等事项。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，推动
公司持续稳定发展。
五、 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规
定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策
参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项
进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司
经营现状，向董事会提出公司 2020 年度战略规划的合理建议；提名委员会对适
合担任高级管理人员的候选人进行了审核并提出建议；薪酬与考核委员会在公司
规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、高级管
理人员的 2020 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
六、 独立董事履职情况
2020 年度，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事
会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、
公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发
展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
七、 信息披露工作情况
2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资
者利益。
八、 投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努
力实
现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
九、 2021 年度董事会工作计划
董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，
根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健
康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，
不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提
升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司
运作体系。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日