名臣健康用品 股份有限公司

                          2020 年度独 立董事述职报告

     本 人 作 为 名臣 健 康 用品 股 份 有限 公 司（ 以 下 简称 “ 公 司” ） 的 独立 董
事 ， 根据 《关 于 在上 市 公司 建 立独 立 董事 制 度的 指 导意 见》 、《 深 圳证 券
交 易 所 上市 公 司规 范 运作 指 引 》等 法 律法 规 及《名 臣 健康 用 品股 份 有限 公
司 章 程》 、《 独 立董 事 工作 制 度》等公 司 制度 规 定， 认真 行 使法 规 所赋 予
的 权 利， 及 时了 解 公司 的 经营 管理 信 息， 全面 关 注公 司 的发 展 状况 ，积 极
出 席 公 司 2020 年 度召 开 的相 关 会议 ， 对董 事 会审 议 事项 进 行了 审 核， 列
席 股 东 大会 ，忠 实 履行 职 责，充 分 发挥 独 立董 事 的独 立 作用 ，维 护 了公 司
及 全 体 股东 尤 其是 中 小股 东 的合 法利益 。 现将 本人 在 2020 年度 履 行职 责
情 况 述 职如 下 ：

     一、    出 席 董 事 会及 股 东 大会 的 次 数及 投 票 情况

     1、 2020 年 度， 公 司共 召开 8 次 董事 会 ，本 人 参加 董 事会 会 议的 具 体
情 况 如 下：

                                                                   是 否 连 续 两次
 应出席次数      出席次数      委 托 出 席 次数    缺席次数
                                                                     未出席会议

       8              8               0                 0                 否

     2、2020 年 度，公 司共 召 开 3 次 股东 大 会，本 人已 按 时列 席 了公 司 2019
年 年 度 股东 大 会 及 2 次临 时 股东 大 会。

     作 为 独 立 董事 ， 本 人本 着 恪 尽职 守 、勤 勉 尽 责的 态 度 ，在 每 次 董事 会
召 开 前 ，主动 获 取会 议 所需 资 料和 信 息 ，认 真 审阅 公 司各 项 议案 和 定期 报
告 。 在日 常 履职 过 程中， 本 人认 真 履行 作 为独 立 董事 应 当承 担 的职 责， 积
极 参 加 公司 召 开的 历 次董 事 会会 议 和股 东 大会 ，认 真 审阅 会 议议 案 及相 关
材 料 ，积极 参 与各 项 议案 的 讨论 并 提出 了 合理 建议 ，充分 发 表了 独 立意 见 ，
为 董 事 会的 正 确、 科 学决 策 发挥 了 积极 作 用。

     本 人 认 为，2020 年 公 司董 事 会和 股 东大 会 的召 集 和召 开 程序 符 合法 定
要 求 ，对 重大 经 营事 项 履行 了 合法 有 效的 决 策程 序 ，并由 独 立董 事 提出 专
业 、独 立 的意 见 和建 议 。本人 对 公司 报 告期 内 董事 会 各项 议 案及 公 司其 他
事 项 认 真审 议 后， 均 投了 赞 成票 ， 没有 提 出异 议。



     二、    2020 年 度 发表 独 立意 见 情 况

     2020 年任 职期 间 ，本 人 作为 独 立董 事，根 据相 关 法律 、法规 和 有关 规
定 ，需 要 独立 董 事发 表 独立 意 见的 事 项全 部 经过 了 本人 的 审查 ，公 司能 够
确 保 本 人享 有 与其 他 董事 相 同的 知 情权 。本 人 对公 司 的经 营 活动 情 况进 行
了 认 真 了解 和 细致 查 验，凭借 专 业知 识 及自 身 经验 对 涉及 到 需要 本 人独 立
发 表意 见的 重 要事 项 发表 了 独立 意 见 ，对 董 事会 的 科学 决 策 、规 范 运作 以
及 公 司 的健 康 发展 都 起到 了 积极 作 用， 本 人发 表独 立 意 见 的 情 况 见 下 表 ：

                                                                                意见
  时间        会议届次                        独 立 意 见 内容
                                                                                类型

2020 年
            第 二 届 董事 会   关 于 使 用部 分 闲置 募 集资 金 进行 现 金管
2 月 27                                                                         同意
             第 九 次 会议                    理 的 独 立意 见
   日

                               关 于 《2019 年 度 利润 分 配预 案 》的 独 立
                                                                                同意
                                                   意见

                               关 于 《2019 年 年 度募 集 资金 存 放与 实 际
                                                                                同意
                                  使 用 情 况的 专 项报 告 》的 独 立意 见
2020 年
            第 二 届 董事 会   关 于 《 公司 内 部控 制 自我 评 估报 告 》的
4 月 29                                                                         同意
             第 十 次 会议                      独立意见
   日
                               关 于 2020 年 度董 事 、监 事 及高 级 管理 人
                                                                                同意
                                           员 薪 酬 的独 立 意见

                               关 于 2019 年 度关 联 方资 金 占用 及 担保 情
                                                                                同意
                                       况 的 专 项说 明 和独 立 意见
                              关 于 续 聘公 司 2020 年度 审 计机 构 的独 立
                                                                              同意
                                                  意见


                              关 于 部 分募 集 资金 投 资项 目 延期 的 独立
                                                                              同意
                                                  意见


                                 关 于 公 司会 计 政策 变 更的 独 立意 见     同意

                               关 于 收 购海 南 华多 网 络科 技 有限 公 司
                                                                              同意
                                         100%股 权的 独 立意 见

                               关 于 收 购杭 州 雷焰 网 络科 技 有限 公 司
2020 年    第 二 届 董事 会                                                   同意
                                         100%股 权的 独 立意 见
8月 7日    第 十 一 次会 议
                              关 于本 次交 易 评估 机 构的独 立性 、选聘
                              程 序 的合法 性 、评 估 假设 和 评估 结 论的    同意
                                          合 理 性 的独 立 意见

                              关 于 《2020 年 半 年度 募 集资 金 存放 与 实

2020 年                           际 使 用 情况 的 专项 报 告》 的 独立       同意
           第 二 届 董事 会
8 月 28                                           意见
           第 十 三 次会 议
  日                          关 于 2020 年半 年 度关 联 方资 金 占用 及
                                                                              同意
                                  担 保 情 况的 专 项说 明 及独 立 意见

2020 年
           第 二 届 董事 会   关 于 计 提资 产 减值 准 备和 部 分存 货 报废
10 月 23                                                                      同意
           第 十 五 次会 议                   的 独 立 意见
  日

                                 关 于 变 更会 计 师事 务 所的 独 立意 见     同意
2020 年
           第 二 届 董事 会   关 于 募 集资 金 投资 项 目延 期 的独 立 意见   同意
12 月 24
           第 十 六 次会 议
  日                          关 于 高 级管 理 人员 辞 职及 聘 任高 级 管理
                                                                              同意
                                           人 员 的 独立 意 见
    三、 在董事会专门委员会的履职情况

     本 人 作 为提 名委员 会、战 略委 员 会及 薪 酬与 考 核委 员 会委 员 ，在 2020
年 任 职 期间 ， 共参 与 了 1 次提 名 委员 会 、 1 次 战 略委 员 会 及 1 次薪 酬与 考
核 委 员 会 ，积 极 参与 提 名委 员 会会 议 ，研究 高 级管 理 人员 的 选择 标 准和 程
序 ，认 真 审查 高 级管 理 人员 候 选人 相 关资 料 并提 出 合理 意 见 ；按 照 相关 要
求 对 公 司提 出 战略 计 划等 重 大事 项 进行 审 议；按照 相 关要 求 对公 司 决定 董
事 、 监事 、高 级管 理 人员 薪 酬等 重 大事 项 进行 审 议， 达成 意 见后 向 董事 会
提 出 了 专业 委 员会 意 见 ，切 实 履行 提 名委 员 会、战 略 委员 会 及薪 酬 与考 核
委 员 会 职责 。




    四、 对公司进行现场调查的情况

     本 人 积 极履 行 职责 ，利用 参 加董 事 会、专 门委 员 会会 议 、股 东 大会 的
时 间 ，对 公 司进 行 了多 次 现场 考 察， 通过 电 话、 邮件 、传 真 等多 种 方式 与
公 司 其 他董 事 、监事 、高 管人 员 及其 他 重要 岗 位工 作 人员 保 持密 切 的沟 通
和 联 系， 共 同分 析 公司 所 面临 的经 济 形势 、行 业 发展 趋 势等 信 息， 时刻 关
注 外 部 行业 环 境及 市 场变 化 对公 司 可能 产 生的 影响 ，关注 媒 体对 公 司的 相
关 报 道 ，及 时 掌握 公 司运 行 状态 ， 忠实 履 行了 独立 董 事应 尽 的职 责 。




    五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

     本 人 有 效 地 履 行 了 独 立董 事 的 职 责 。 及时 关 注 公 司 的 信息 披 露 情 况 ，
督 促 公 司按 照《 深 圳证 券 交易 所 股票 上 市规 则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市
公 司 规 范运 作 指引（ 2020 年 修 订）》等法 律 法规 和《公 司 章程 》、《信 息
披 露 制 度》 等有 关 规定 ，真 实、 及 时、 完整 地 完成 信 息披 露 工作 切 实维 护
公 司 和 股东 的 合法 权 益 。本 人 持续 关 注公 司 的信 息 披露 工 作 。督 促 公司 严
格 按 照《 深 圳证 券 交易 所 股票 上 市规 则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 规
范 运 作 指引（ 2020 年修 订 ）》等法 律 法规 和《 信息 披 露办 法 》的要 求 及时 、
准 确 、完 整 的披 露 相关 报 告，提 醒 公司 保 持投 资 者电 话 畅通 ，注 重 与投 资
者 的 交 流，维护 公 司和 投 资者 利 益。2020 年，在定 期 报告 编 制和 披 露过 程
中 ，本 人 认真 听 取公 司 管理 层 对行 业 发展 趋 势 、经 营 和财 务 状况 等 方面 的
情 况 汇 报， 与财 务 负责 人、 年 审会 计 师等 进 行充 分、 有 效的 沟 通， 关注 年
报 审 计 工作 的 整体 安 排及 进 展情 况，督 促外 部 审计 机 构按 时 完成 审 计工 作。




    六、 其他事项

     1、    未发生本人提议召开董事会的情况；

     2、    未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

     3、    未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

     4、    本人的邮箱联系方式为：k6_zxm@sina.com。




     以上是本人作为独立董事 2020 年度履行职责的情况汇报。

     （以下无正文，为签字盖章）
（本页无正文，为签字盖章页）




                               _____________


                                钟晓明


                               年   月   日