证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-033
名臣健康用品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股
份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 10 人，代表公司股份数为
75,939,895 股，占公司股份总数的 62.1766%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表公司有表决权股份数为 7,051,395
股，占公司有表决权股份总数的 5.7734%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份数为
75,920,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.1610%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 19,050 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0156%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君
（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,051,395 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,051,395 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案表决结果：同意 75,938,295 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9979%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,049,795 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9773%；反对 1,600 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,051,395 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,051,395 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案表决结果：同意 75,939,895 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,051,395 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案表决结果：同意 75,938,295 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9979%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,049,795 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9773%；反对 1,600 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 75,938,295 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9979%；反对 1,600 股，占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,049,795 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9773%；反对 1,600 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟
先生为公司第三届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
14.01 选举陈建名先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，陈建名先生当选为第三届董事会非独立
董事。
14.02 选举彭小青先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，彭小青先生当选为第三届董事会非独立
董事。
14.03 选举陈东松先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，陈东松先生当选为第三届董事会非独立
董事。
14.04 选举曾旭晟先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，曾旭晟先生当选为第三届董事会非独立
董事。
15、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士为公司第三
届董事会独立董事。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
15.01 选举高慧先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，高慧先生当选为第三届董事会独立董事。
15.02 选举朱水宝先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，朱水宝先生当选为第三届董事会独立董
事。
15.03 选举吴小艳女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，吴小艳女士当选为第三届董事会独立董
事。
16、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非
职工代表监事。公司第三届监事会成员中，最近二年内担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。
16.01 选举杜绍波先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，杜绍波先生当选为第三届监事会非职工
代表监事。
16.02 选举崔凤玲女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 75,920,845 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9749%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,032,345 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7298%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过，崔凤玲女士当选为第三届监事会非职工
代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉
3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2020
年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及
表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股
东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日
