证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2021-045



               名臣健康用品股份有限公司
       第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2021年8月30日在公司二楼会议室以现场和视频方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月20日向各位董事发出。本次
会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
     二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

     表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    经审核，董事会认为，公司 2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-047）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半
年度报告》。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    经审核，董事会认为，2021 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二一年八月三十日